En una operación reciente, la Policía Nacional ha logrado desmantelar una red criminal que se dedicaba a fraudes y falsificación en Madrid. Esta organización, que se hacía pasar por empresarios legítimos, consiguió apoderarse de bienes y mercancías valoradas en casi 400.000 euros, utilizando pagarés que carecían de fondos.

Los delincuentes adoptaban la identidad de empresarios ante los empleados de tiendas, centrándose particularmente en artículos de lujo como relojes de alta gama y marcas exclusivas. Su estrategia consistía en obtener estos productos para luego venderlos en plataformas digitales, según el informe emitido por las autoridades policiales.

Las indagaciones llevadas a cabo por la Policía revelaron un total de 13 estafas consumadas y dos intentos fallidos, distribuidos por toda la Comunidad de Madrid. Cuatro individuos, tres hombres y una mujer, han sido arrestados y enfrentan cargos por pertenencia a una organización criminal, así como por estafa y falsedad documental.

El método que empleaban para llevar a cabo sus fraudes incluía no solo una actuación convincente, sino también una cuidada preparación que abarcaba conocimientos profundos sobre documentos falsificados y los procesos comerciales y bancarios. Esto les permitió operar con gran astucia y efectividad en el ámbito del comercio.

El grupo incluso compró una empresa inactiva, lo que les permitió presentar documentos a los bancos para obtener pagarés. A través de esta técnica, lograron estafar hasta 100.000 euros en relojes, 80.000 euros en automóviles de lujo y otros 50.000 euros en prendas de vestir y perfumes, entre otros bienes.

Una vez en posesión de la mercancía, la vendían en sitios de reventa y muchos de estos artículos se reutilizaban en otras estafas. Tres de los detenidos fueron localizados en Madrid y Leganés, y la autoridad judicial ha dictado su ingreso en prisión para dos de ellos, en un esfuerzo por poner fin a estas prácticas delictivas.