La Policía desmantela red de estafa con criptomonedas que dañó a 120 inversores en Madrid

En Madrid y otras localidades españolas, la Policía Nacional ha detenido a 23 personas implicadas en una organización criminal que perpetró una estafa piramidal con criptomonedas. La trama, que afectó a más de 120 víctimas, causó un perjuicio cercano a los 300.000 euros. Los responsables simulaban ser una entidad de inversión legítima, con oficinas físicas, publicidad y una app móvil, con el fin de atraer y engañar a inversores interesados en altas rentabilidades. La investigación reveló que utilizaban técnicas de blanqueo de capitales, incluyendo transferencias cruzadas y el uso de múltiples wallets para dificultar el rastreo de fondos ilícitos. Los detenidos enfrentan cargos por estafa, blanqueo y pertenencia a grupo criminal. La operación incluyó registros en Madrid, Torrejón del Rey y Rubí, y la incautación de dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y cuentas bancarias bloqueadas. La tendencia a ofrecer rentabilidades elevadas en criptomonedas continúa siendo un foco de riesgo para los inversores, especialmente en un contexto político donde la regulación de estos activos aún presenta vacíos legales. La policía advierte sobre la necesidad de mayor control y educación financiera para prevenir nuevas estafas. La perspectiva futura apunta a reforzar la vigilancia y la normativa para proteger a los inversores y garantizar mayor transparencia en el mercado financiero digital.